Là où il y a (beaucoup) d’argent, il y a (généralement) fraude. Surtout quand il s’agit de crypto-monnaies. Avec des spectacles comme L’escroc Tinder et inventer ana montrant à quel point il est facile d’escroquer les gens avec leur argent, il est naturel que le public normal essaie la même chose. Et le 8 mars, un duo frère et sœur aux États-Unis a rejoint la liste des fraudeurs cryptographiques de haut niveau.

John et JonAtina (Tina) Barksdale font face à des accusations criminelles pour avoir fraudé des investisseurs de détail grâce à l’utilisation de la crypto-monnaie Ormeus Coin, pour 124 millions de euros américains. L’affaire a été déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan et le ministère de la Justice affirme que John a menti aux investisseurs sur la valeur et la rentabilité des actifs « miniers » d’Ormeus Coin.

Les mensonges élaborés affirmaient que la pièce était soutenue par une « opération » minière de 250 millions de euros américains, qui pourrait produire avec succès un revenu mensuel de plus de 5 millions de euros américains.

Illustration : Seemon, QuotidienIllustration : Seemon, Quotidien

Le duo frère-sœur a également été inculpé par la Securities and Exchange Commission. La SEC affirme que Jack et Tina ont pu lever 124 millions de euros depuis 2017 en fraudant plus de 20 000 investisseurs via Ormeus Coin.

Par l’intermédiaire de leur société, Ormeus Global SA, le duo a utilisé des stratagèmes de marketing à plusieurs niveaux pour escroquer les investisseurs et, à partir de 2017, a dépensé l’argent pour des dépenses personnelles telles que l’immobilier et les voyages.

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En plus des promotions d’arnaques classiques faites sur les réseaux sociaux, Jack et Tina ont également pu annoncer la pièce Ormeus sur le jumbotron de Times Square à Manhattan. L’annonce sur le jumbotron se lisait comme suit: « Une ferme minière de crypto-monnaie de 250 millions de euros révélée lors d’un audit légal par Ormeus Coin. » (pas étonnant qu’ils aient pu arnaquer tant de gens)

Seul John a été arrêté jusqu’à présent et pourrait éventuellement être emprisonné pendant 65 ans pour les accusations; fraude en valeurs mobilières, fraude électronique et complot.

Mais Jack et Tina ne sont pas les seuls escrocs cryptographiques de haut niveau au monde.

En voici 5 autres qui vont vous surprendre :

1. LE FONDATEUR DE BITCONNECT EXÉCUTE UN SCHÉMA PONZI

QU’EST-IL ARRIVÉ: Le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, un ressortissant indien, a orchestré un stratagème mondial de Ponzi qui lui a permis d’escroquer des investisseurs de 2,4 milliards de euros américains. Satish a pu induire les investisseurs en erreur grâce au programme de prêt BitConnect. Selon le ministère américain de la Justice, le programme a permis à BitConnect de culminer sur le marché à 3,4 milliards de euros américains.

Dans le cadre du programme de prêts, Satish et ses co-conspirateurs ont continué à louer la « technologie propriétaire présumée » de BitConnect, connue sous le nom de BitConnect Trading Bot and Volatility Software, pour sa capacité à produire des bénéfices considérables pour les investisseurs afin de les convaincre d’investir.

BitConnectBitConnect

BitConnect a exécuté un stratagème de Ponzi sur ses investisseurs en transférant l’argent donné par de nouveaux investisseurs à d’anciens investisseurs, et ce stratagème a duré près d’un an. Après avoir fermé le programme de prêt, Satish a changé son réseau de soi-disant promoteurs pour augmenter le prix de la monnaie numérique de BitConnect, BitConnect Coin, afin de créer une fausse apparence de forte demande.

DES CHARGES: Satish est accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique et de fixation des prix, d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international.

SORTIR: Si Satish est reconnu coupable, il risque jusqu’à 70 ans de prison.

2. 900 INVESTISSEURS PERDENT RS 1200 CRORE EN MORRIS COIN

QU’EST-IL ARRIVÉ: En janvier 2022, la Direction de l’application de la loi a confirmé qu’au moins 900 personnes avaient été escroquées sur plus de 1 200 crores de roupies au Kerala via la crypto-monnaie Morris Coin. Les victimes ont commencé à acheter des crypto-monnaies frauduleuses en 2020, en particulier pendant le verrouillage, via l’échange de crypto-monnaie Franc Platform à Coimbatore.

Une source de la Direction de l’exécution a déclaré au express indien« 10 pièces Morris ont été évaluées à 15 000 roupies avec une période de blocage de 300 jours. La pièce était fausse. Les investisseurs ont reçu un portefeuille électronique et ont dit que la valeur de la pièce augmenterait lorsqu’elle serait négociée en bourse. Mais la pièce est les promoteurs ont détourné l’argent et investi illégalement dans l’immobilier au Kerala, au Tamil Nadu et au Karnataka, en particulier dans l’immobilier sans montrer aucune source de revenus. »

pièce de monnaie morrispièce de monnaie morris

DES CHARGES: Nishad K, du village de Pookkottumpadam dans le district de Malappuram, a été identifié comme le principal auteur de cette affaire. Bien que Nishad ait été arrêté en septembre 2020, il a été libéré sous caution et s’est depuis caché et a probablement quitté le pays.

SORTIR: L’ED a perquisitionné 11 sites au Kerala, au Tamil Nadu, au Karnataka et à Delhi et mène également une enquête sur les actifs et les activités frauduleuses de Nishad.

3. DES CÉLÉBRITÉS POURSUIVIES POUR UNE CRYPTO SCAM PUSH AND DROP

QU’EST-IL ARRIVÉ: En 2021, Kim Kardashian a publié une histoire sur ses réseaux sociaux faisant la promotion de la crypto-monnaie EthereumMax. Mais malheureusement pour Kim, les investisseurs d’EthereumMax ont déclaré que les créateurs exécutaient un programme de «pompage et vidage».

Capture d'écran de la publication Instagram de Kim Kardashian sur EthereumMax. Photo : Instagram/kimkardashianCapture d’écran de la publication Instagram de Kim Kardashian sur EthereumMax. Photo : Instagram/kimkardashian

Selon la SEC, un système de pompage et de vidage se produit essentiellement lorsque « les fraudeurs diffusent généralement des informations fausses ou trompeuses pour créer une frénésie d’achat qui va ‘gonfler’ le prix d’une action, puis ‘vider’ des actions de l’action en vendant leurs propres actions au prix gonflé « . prix. » (LIRE LA SUITE ICI: Kim Kardashian poursuivie pour escroquerie Push and Drop Crypto. Ce qui s’est mal passé, expliqué en 5 points)

Lancé en mai 2021, EthereumMax est un altcoin avec un approvisionnement total de 2 quadrillions. Le boxeur américain Floyd Mayweather et la star du basket-ball Paul Pierce ont promu EthereumMax tout au long du mois de mai 2021, générant une augmentation de 632 %. Kim a fait la promotion du jeton le 14 juin 2021. Le 15 juin, la valeur d’EthereumMax a chuté de 98 % parce que les créateurs d’EthereumMax ont vendu leurs actions et « verrouillé » leurs adresses de portefeuille immédiatement après.

Photo: Ethereum MaxPhoto: Ethereum Max

DES CHARGES: Une plainte a été déposée contre les trois célébrités. Aucune célébrité n’a encore répondu aux accusations. La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, Charles Randell, a déclaré en septembre 2021 que Kim faisait la promotion « d’un jeton numérique spéculatif créé un mois plus tôt par des développeurs inconnus ».

SORTIR: Il n’y a pas encore eu d’arrestations ni de transactions.

4. TIKTOKER UTILISE LE CRYPTO HACK POUR VOLER 4 MILLIARDS DE $ US

QU’EST-IL ARRIVÉ: Connu pour être un La créatrice de vidéos de rap embarrassantes sur TikTok, Heather Morgan, et son mari, Ilya Lichtenstein, qui dirigeait « l’activité de services et de solutions cloud », étaient les pirates à l’origine de l’attaque BitFinex en 2016. (EN SAVOIR PLUS ICI : 4 milliards de euros de piratage de bitcoins font de la fille de TikTok Heather Morgan une sensation sur Internet)

Voici Heather :

En 2016, Heather et Ilya ont pu exploiter une faille de sécurité dans BitFinex. BitFinex est un échange de crypto-monnaie populaire basé à Hong Kong, et le duo mari et femme a pu accéder à l’échange. Heather et Ilya ont pu autoriser plus de 2 000 transactions non approuvées, volant 119 754 $ BTC d’une valeur d’environ 72 millions de euros en 2016.

DES CHARGES: Le duo fait face à des accusations de blanchiment d’argent et d’escroquerie aux États-Unis. S’ils sont reconnus coupables, ils pourraient être envoyés en prison pendant environ 20 ans pour blanchiment d’argent et 5 ans pour fraude.

SORTIR: Les autorités américaines ont pu saisir 94 000 Bitcoins d’une valeur de plus de 3,6 milliards de euros et le reste a été blanchi sur les comptes privés de Heather et Ilya.

5. LES RENCONTRES EN LIGNE MÈNENT À UNE SCAM FACEBOOK BITCOIN

QU’EST-IL ARRIVÉ: en 2020, Murphy Townsend de Washington DC, USA, a envoyé un message à Sharon Bulmer à Manchester, UK, sur Facebook, disant qu’il se sentait seul. Il a créé un faux profil et utilisé la photo du ministre letton de la Défense Artis Pabrikis comme image d’affichage et a déclaré qu’il était un soldat américain déployé en Syrie.

647-36_030922034051.jpgPhoto : Getty Images

Après quelques conversations, Murphy a commencé à demander de l’argent à Sharon sous forme de Bitcoin sous prétexte qu’il avait besoin d’acheter des billets d’avion et de payer des factures d’hôpital. Après avoir perdu près de 80 000 £ au cours de leur relation de deux ans et demi, Sharon a finalement contacté l’armée américaine et a découvert que Murphy n’était pas sur leur liste et qu’il était un escroc.

Sharon a actuellement moins de 37 000 £ de dettes. Aucune accusation ou action n’a été déposée contre Murphy, même si c’est son vrai nom.